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发布日期:2020-08-30 01:27

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2016年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年6月24日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议:

  关于本议案,详见巨潮资讯网()公告2016-065《关于收购江门市中岸投资有限公司51%股权的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  关于本议案,详见巨潮资讯网()公告2016-066《关于公司及子公司的融资租赁业务调整融资额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  关于本议案,详见巨潮资讯网()公告2016-067《关于对子公司提供担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  四、审议通过了《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

  关于本议案,详见巨潮资讯网()公告2016-068《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  公司独立董事已就本议案相关事项发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网()公告。

  关于本议案,详见巨潮资讯网()公告2016-070《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2016年6月29日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了《关于收购江门市中岸投资有限公司51%股权的议案》。现将有关情况公告如下:

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司广东中岸控股有限公司(以下简称“中岸控股”)以人民币69,677,724元投资收购上海鑫闰金属有限公司(以下简称“鑫闰公司”)持有的江门市中岸投资有限公司(以下简称“中岸投资”)51%股权。中岸投资其余股东均同意放弃优先认购权。

  本次股权收购事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  7、经营范围:销售金属材料,机电设备,橡塑制品,建筑材料,通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置),矿产品(除专控),批发化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);商务咨询,从事货物及技术的进出口业务。

  交易对方及其实际控制人、控股股东与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  7、经营范围:投资办实业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江门市中岸投资有限公司审计报告》(天职业字[2016]12508号),截至2015年12月31日,中岸投资的净资产为97,294,102.93元。

  根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司对中岸投资进行评估,布莱史塔粉末冶金制品并出具了编号为沃克森评报字[2016]第0657号评估报告,截至2015年12月31日,采用资产基础法对中岸投资的股东全部权益价值评估值为13,771.95万元,对应51%股权的评估值为7,023.69万元。评估值较账面净资产值增值4,178.37万元,增值率43.55%。

  受让方从出让方购入并接受、出让方同意向受让方出售并转让其持有的目标公司51%的股权。

  根据本协议约定的条款和条件,出让方同意以总价69,677,724元人民币(以下简称“转让价款”)向受让方转让方其持有的目标公司51%的股权,而受让方亦同意接受该价格。

  出让方自本协议签订之日起5个工作日内协助受让方办理有关股权转让变更登记的相关手续。

  2.1股权完成工商变更登记后,目标公司新产生的所有债权、债务(含或有债务)由目标公司的新老股东享有和承担。

  2.2基准日(2015年12月31日)至本协议项下股权转让办理完毕工商变更登记手续之日止,在该期间内如果出现亏损,亏损部分由目标公司原股东承担,如果出现盈余,盈余部分由目标公司新老股东共享。

  公司于2014年11月成立全资子公司中岸控股,并由中岸控股通过增资扩股的方式增资入股中岸投资旗下四家子公司:江门市中岸报关报检有限公司、江门市中岸物流中心有限公司、江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司以及江门市江海区外经企业有限公司。2016年6月,中岸控股再次以增资扩股的方式增资入股江门市江海区对外加工装配服务有限公司。上述5家控股孙公司的股权结构均为:中岸控股51%;中岸投资49%。

  公司通过增资及吸收合并,将逐步构建起一个以中岸控股为核心的集团化公司,发展成为融合专业报关报检、货运货代、物流、保税仓、进出口贸易及供应链金融服务的综合性进出口专业服务现代化企业,以服务业促进公司制造业务拓展,进一步实现各项业务的协同效应,有效提升公司的整体业绩和盈利水平。

  本次投资事项所需资金为公司自有资金,投资金额风险可控,不会对公司财务及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2014年,中岸控股通过增资扩股江门市中岸报关报检有限公司等四家子公司时,中岸投资及中岸投资股东作出业绩承诺:如四家子公司不能达到设定的利润目标,中岸投资及中岸投资股东将进行现金补偿。设定的利润目标如下:

  1、四家子公司2014年7-12月实现净利润不少于人民币472.99+1004.97×(D/182)万元(其中D是自上述四家子公司工商变更登记日至2014年12月31日的累计天数)。

  2、四家子公司2015年、2016年实现每年净利润不少于人民币2,955.91万元。

  鉴于上述业绩承诺尚未到期,鑫闰公司将其持有中岸投资51%股权全部转让给中岸控股,经各方协商一致同意,中岸投资其余股东承诺继续履行上述业绩承诺,如未完成相关承诺业绩,中岸投资其余股东承担连带赔偿责任。

  按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,本次审议的事项在董事会审批权限之内,无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司总经理办理股权转让协议的签署等相关事宜。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2016年6月29日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及子公司的融资租赁业务调整融资额度的议案》。现将有关情况公告如下:

  为优化公司及全资子公司江门江益磁材有限公司(以下简称“江益磁材”)的资产负债结构,拓宽公司及江益磁材的融资渠道,满足公司及江益磁材对于流动资金的需求,公司及江益磁材拟以部分生产设备、以售后回租的方式与上海海盛上寿融资租赁有限公司(以下简称“海盛融资”)开展融资租赁业务,融资金额为合计不超过人民币2亿元。

  上述事项已经公司2016年5月31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过并公告(详见巨潮资讯网()公告 2016-050《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告)。

  基于海盛融资对公司经营情况及设备情况的尽职调查工作顺利完成之基础上,经公司与海盛融资友好协商,拟增加融资额度至231,213,873元,保证金为31,213,873元,扣除保证金后,ag8手机版。公司及江益磁材的实际融资金额各为1亿元。

  8、担保方式:连带责任保证担保。其中:上市公司的融资额度由公司实际控制人、董事长汪南东先生提供连带责任担保;江益磁材的融资额度由汪南东先生以及上市公司提供连带责任担保。

  按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,本次审议的事项在董事会审批权限之内,无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司总经理办理融资租赁协议的签署等相关事宜。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2016年6月29日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下:

  1、根据公司全资子公司江门江益磁材有限公司(以下简称“江益磁材”)、深圳市东方亮彩精密技术有限公司(以下简称“东方亮彩”)及东方亮彩全资子公司广东东方亮彩精密技术有限公司(以下简称“广东亮彩”)2016年至2017年的发展规划及资金需求,上述子公司及孙公司向公司申请为其提供授信担保,授信主要用于补充其生产经营所需的流动资金。经公司财务部及子公司管理部审核,本次为子公司提供担保的具体情况如下:

  4、经营范围:生产、销售:磁性材料及其器件、粉末冶金技术基本工艺路线粉末冶金零件、机械设备(特种设备除外)、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品;提供技术咨询服务。

  2、注册地址:深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区B25/B29/B33栋/B30栋/B51栋/B4区B33栋综合楼

  4、经营范围:生产、销售塑胶制品、塑胶电子制品、模具、经营进出口业务、普通货运、塑胶模具研发。

  4、经营范围:塑胶、电子精密组件制造技术研发;产销、加工:五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具;货物进出口、技术进出口。

  截至2016年5月31日,公司对外提供的担保全部为对子公司的担保;公司对子公司实际担保总额为51,316万元,占公司经审计的最近一期(2015年12月31日)净资产值的比例为18.94%。

  本次审议对子公司提供的担保总额为126,500万元,截至公告日,公司审批

  对子公司担保且在有效期内的累计总额为372,000万元(含本次担保),占公司经审计的最近一期(2015年12月31日)净资产值的比例为137.30%。

  截至公告日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  公司于2016年5月31日召开的第三届董事第二十八会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》(以上内容详见巨潮资讯网()刊登的 2016-050《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》)及公司于2016年6月29日召开三届董事会审议通过了《关于公司及子公司的融资租赁业务调整融资额度的议案》(以上内容详见巨潮资讯网()刊登的2016-066《关于公司及子公司的融资租赁业务调整融资额度的公告》)。公司拟为江益磁材就上述融资租赁业务提供连带责任担保,担保有效期以江益磁材与上海海盛上寿融资租赁有限公司(以下简称“海盛融资”)签订的保证函为准。

  以上综合授信可调剂为借款额、银行承兑汇票额度等,循环使用。保证方式为连带责任担保,担保有效期以东方亮彩与银行签订合同约定为准。粉末冶金厂家排名

  公司全资孙公司广东亮彩为补充公司生产经营所需的流动资金,拟以广东亮彩名下土地使用权向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请20,000万元固定资产贷款,土地使用证号:东府国用(2015)第特91号。公司担保连带责任担保,担保有效期以广东亮彩与银行签订合同约定为准。

  鉴于:上述子公司及孙公司所申请的授信均用于各公司日常经营运作,授信用途明确,且各子公司均具备独自偿还贷款的能力,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,也不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  公司董事会同意为上述子公司及孙公司的融资提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

  1、融资租赁担保协议将在海盛融资同意上述子公司的融资业务申请后签订,担保有效期以江益磁材与海盛融资签订的保证函为准。

  2、东方亮彩和广东亮彩的担保协议将在各银行同意上述公司的贷款申请后签订,担保有效期以银行与上述公司约定为准,上述公司将就银行授信全额对公司提供反担保。

  董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各贷款银行签署担保协议及办理相关事项。

  广东江粉磁材股份有限公司关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”或“江粉磁材”)第三届董事会第三十次会议于2016年6月29日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下:

  鉴于,公司第三届原董事吴捷先生因个人原因,已向公司董事会递交了辞职报告并已披露相关公告。

  按照《公司法》、《公司章程》等规章制度要求,并经公司董事会提名委员会审核,同意提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期至公司第三届董事会届满之日止。经董事会查证,曹云先生任职资格均符合相关法律法规规定,不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。董事会同意通过本议案并提请公司股东大会审议(议案所述候选人简历附后)。

  公司全体独立董事对本次提名董事候选人事项发表了独立意见,一致认为:本次董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将本次提名的第三届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。

  公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  曹 云,男,1967年生,中国国籍,本科学历。2001年4月至今,创办了深圳市东方亮彩精密技术有限公司并担任董事长、总经理。

  截至2016年5月31日,该董事候选人持有公司股票114,285,714股,粉末冶金报价占公司总股本的9.71%,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十一次会议于2016年6月29日以现场方式召开。会议通知于2016年6月27日以电子邮件或传真方式送达。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持,应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  鉴于:公司原股东代表监事钟彩娴女士及黄秀芬女士已向公司监事会提交辞职报告并已披露相关公告。

  公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等规章制度,同意提名刘吉文先生为公司第三届监事会股东代表监事以填补监事会空缺,任期至公司第三届监事会届满之日止。公司将由两名职工代表监事以及一名股东代表监事共同组成监事会。

  刘吉文,男,1971年生,中国国籍,本科学历。2010年5月至今深圳市东方亮彩精密技术有限公司任副总经理兼任董事长特别助理。

  截至2016年5月31日,该监事候选人持有公司股票4,761,904股,占公司总股本的0.40%,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  广东江粉磁材股份有限公司I关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2016年6月29日通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经上述董事会审议通过,公司决定于2016年7月18日召开2016年第四次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

  3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

  5. 表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

  6. 召开时间:现场会议召开时间为:2016年7月18日(星期一)14:00开始;网络投票时间为:2016年7月17日—7月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月18日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月17日下午15:00至2016年7月18日下午15:00的任意时间。

  (1) 凡2016年7月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

  上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过并公告,关于上述相关议案的公告以及董事、监事候选人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网()及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

  (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

  (2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电线年7月15日(星期五) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

  4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址)参加投票。

  2.投票代码及简称:交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,投票代码:362600;投票简称:“江粉投票”。

  3.在投票当日,“江粉投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  股权登记日持有“江粉磁材”A股的投资者,对公司所有提案投票申报举例如下:

  (5)本次股东大会审议四项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  (6)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项子议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关子议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关子议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年7月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,ag8手机版取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

  登陆网址:的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用,激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

  4.股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间登录网址通过深交所互联网投票系统进行投票。

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事及高级管理人员以外的持股5%(不含5%)以下的股东。

  2. 本次股东大会联系人:周战峰 梁丽 陈结文 联系电话 传线. 若有其他未尽事宜,另行通知。

  兹委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东江粉磁材股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

  受托人(签名): 受托人身份证号码:委托人对下述议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。